Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kripto soğuk cüzdanlar ve “Hawala sistemi” üzerinden milyonlarca liralık para transferi yaptığı belirlendi.
KRİPTO SOĞUK CÜZDAN VE ‘HAWALA’ AĞIYLA PARA AKLADILAR
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmesi için kripto varlıkların kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferinin “Hawala sistemi” ile gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Şüphelilerin bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdiği belirlendi.
801 kişinin hesapları incelendi: 4 hakemin hesaplarında milyonluk giriş
Yasa dışı bahis oynayan kişilerin para aktardığı 801 hesap mercek altına alındı.
İncelemede;
4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu,2020–2025 arasında hakemlere ait hesaplarda 85 milyon 919 bin 678 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Hakemlerle ilgili “Görevi kötüye kullanma” ve “6222 Sayılı Yasaya Muhalefet” kapsamında soruşturma başlatıldı.36 şüpheli gözaltında, milyonlarca liralık mala el konulduEş zamanlı operasyonlarla 9 ilde 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait hesaplar ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
Aramalarda ele geçirilenler:
630 bin dolar
1 milyon 441 bin euro
5 milyon 183 bin TL
5 kilogram altın
200 kilogram gümüş
Kripto soğuk cüzdanlar
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.