Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmaya yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, ilk etapta 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
MALİ SUÇLAR SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını zarara uğratma, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi iddialar kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait çok sayıda adreste de arama ve el koyma kararı uygulandı.
MASAK RAPORLARI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturmaya dayanak oluşturan MASAK incelemelerinde, bazı şirketlerin son yıllarda finansal işlem hacimlerinde olağan dışı artışlar yaşandığı, yüksek tutarlı para transferleri, şirket bölünmeleri ve sermaye hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlerin yer aldığı belirtildi. Mali incelemeler doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.