Ankara’da Alihan Kuriş Operasyonunda Yeni Gelişme! 32 Şüpheli Tutuklandı

Ankara’da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 32’si tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınmıştı.

38 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli dün gece Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Tutuklanan 32 şüphelinin isimleri

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse.

Hukuk profesörü hakkında adli kontrol kararı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Yusuf Büyükgöze, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmadaki suçlamalar neler?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 33’ünün yakalandığını açıklamıştı.

Soruşturmanın;

Suç örgütü kurma ve yönetme,

Suç örgütüne üye olma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.

Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmıştı

Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda saklandığı adreste yakalanmıştı.

İddiaya göre ekipler ilk olarak sabah saat 05.00 sıralarında Kuriş’in ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Ancak burada bulunamayan Kuriş’in cep telefonunu evde bıraktığı tespit edildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin başka bir adrese geçtiğini belirledi. Adreste yapılan detaylı aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme bulunduğu ve Kuriş’in burada saklanırken yakalandığı belirtildi.

MASAK raporunda dikkat çeken para trafiği

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirket ve kuruluşların finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Rapora göre bazı şirketlerin yüksek tutarlı nakit giriş ve çıkışları, yurt içi ve yurt dışındaki para transferleri ile şirketler arasındaki finansal hareketleri incelemeye alındı.

Raporda, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lira olduğu belirtildi. Aynı dönemde şirket hesaplarına yatırılan nakit miktarının 26 milyar 213 milyon lira olduğu, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Yurt dışı para transferleri de inceleniyor

MASAK raporunda bazı şirketlerin yabancı ülke bağlantılı para hareketlerine de yer verildi.

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin hesaplarındaki işlemlerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı yüksek tutarlı para çıkışları tespit edildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi farklı ülkelerle bağlantılı para hareketlerinin de bulunduğu belirtildi.

MASAK raporunda 100 milyar liralık transfer iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK analizlerine göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para transferi yapıldığı iddiası da inceleme konusu oldu.

Bu tutarın soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve finansal hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Kuriş ailesinin 191 taşınmazı inceleniyor

Soruşturma kapsamında aile üyelerinin mal varlığına ilişkin kayıtların da incelendiği bildirildi.

İddialara göre Kuriş ailesinin farklı üyeleri üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edildi. İstanbul’un Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinin yanı sıra Sakarya’nın Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerindeki taşınmazların da inceleme kapsamında olduğu belirtildi.

Taşınmazların edinim tarihleri, değerleri ve mülkiyet paylarının araştırıldığı aktarıldı.

Çelik kasada altın ve çek bulunduğu iddiası

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde yapılan aramada bir çelik kasaya da ulaşıldığı belirtildi.

Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu iddia edildi.

Soruşturmanın, şüphelilerin mali hareketleri, şirket bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.