Instagram üzerinden “yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları dolandıran organize yapıya yönelik İstanbul merkezli 16 ilde büyük bir operasyon düzenlendi. 50 paravan şirket üzerinden milyonlarca liralık para trafiği tespit edilirken, 154 şüpheli belirlendi, 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran organize bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları, kısa sürede yüksek kazanç vaat ederek vatandaşları ikna ettikleri belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin “IN.Pro” adlı uygulama üzerinden yürütüldüğü, toplanan paraların ise paravan şirketler aracılığıyla farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
PARA KRİPTOYA AKTARILDI, İZ KAYBETTİRİLDİ
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, mağdurlardan toplanan paraların önce paravan şirket hesaplarına yatırıldığı, ardından farklı banka hesapları üzerinden kripto para platformlarına aktarılmak suretiyle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Bu yöntemle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlenirken, yalnızca ilk tespitlerde beş mağdurun toplam 115 milyon 595 bin 965 TL zarara uğratıldığı kaydedildi. Devam eden çalışmalarda yeni mağdurların da tespit edildiği ve dolandırıcılık eylemlerinin sürdüğünün belirlendiği bildirildi.
50 PARAVAN ŞİRKET, 154 ŞÜPHELİ
Soruşturma kapsamında yapılan detaylı analizlerde;
50 paravan şirket,
Bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi,
Para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu firması,
Banka ve kripto hesaplarını kullandıran çok sayıda kişi
olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olarak 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, dijital materyaller ve mali kayıtlara inceleme başlatıldığı belirtildi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR
Yetkililer, soruşturmanın suç örgütünün tüm yapısının ortaya çıkarılması, para trafiğinin tam olarak deşifre edilmesi ve yeni mağdurların belirlenmesi amacıyla çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.
