İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, sahte yatırım grupları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir LPG dolum tesisine kayyım atanırken, milyarlarca liralık mal varlığına tedbir konuldu.
SAHTE YATIRIM TUZAĞINA BÜYÜK DARBE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu dikkat çeken bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. İddiaya göre şüpheliler, bankaların kurumsal kimliklerini taklit ederek yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullandı.
Dijital platformlarda kurulan sahte yatırım grupları aracılığıyla çok sayıda vatandaşı yüksek kazanç vaadiyle yönlendiren şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden büyük miktarda haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.
27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilere ait kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.
4 ŞİRKET VE 15 AKARYAKIT İSTASYONUNA KAYYIM
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve soruşturma dosyasındaki bulgular doğrultusunda, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığı için tedbir kararı alındı.
Bu kapsamda değeri yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt-LPG dolum tesisine kayyım atandı.
MİLYARLARCA LİRALIK VARLIK DONDURULDU
Soruşturma çerçevesinde 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklara yönelik bloke işlemleri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı da incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
