İstanbul’da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma genişletildi. Van’da da şubesi bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik tespitler üzerine operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİNİN İSİMLERİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
Berkan Gülen – Satış Müdürü
Celal Yarız – Emekli
Furkan Baki – Bilgisayar teknisyeni
Halil İbrahim Ege – Muhasebe uzmanı
İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ yetkilisi
İsmail Ege – Kuassay AŞ yetkilisi
Lütfi Çetinel
Mehmet Erbey – Emekli
Mehmet Yıldırım
Murat Keçeci – Vitrin kuyumcusu
Salih Can Bülbül – BSO şirket yetkilisi
Samet Çetinel – Satış elemanı/danışmanı
Uğur Akkafa
Ramazan Erbey
Selçuk Kahya – Yazılım destek uzmanı
MALİ HAREKETLER DE İNCELENİYOR
Soruşturmanın mali boyutunda bazı şirketlerin yönetici ve yetkilileriyle bağlantılı para ve malvarlığı hareketlerinin de incelendiği bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında bazı şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
Ayrıca şirket yöneticileri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığına ilişkin işlemler de mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının da incelendiği belirtildi.
VAN’DAKİ ŞUBE DE GÜNDEMDE
Katılımevim’in Van’da da şubesi bulunuyor. Soruşturmanın Van’daki şubeye veya Van’daki müşterilere yönelik ayrı bir operasyon anlamına geldiğine ilişkin ise şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.
