Antalya merkezli yürütülen yaklaşık 200 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması Van’ın Erciş ilçesine uzandı. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Van’ın Erciş ilçesi, Antalya merkezli yürütülen kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında operasyon düzenlenen ilçeler arasında yer aldı. Yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal ve hizmet teminine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın, bazı şirketlerin ticari ve bankacılık güvenilirliğinin artırılmasının ardından piyasadan yüksek miktarda mal ve hizmet temin edildiği iddiası üzerine başlatıldığı bildirildi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturmanın ilk aşamasında yakalanan 4 şüphelinin tutuklanmasının ardından elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda dosya genişletildi.Bu kapsamda Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Van’ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
MALLARIN DÜŞÜK FİYATLA ELDEN ÇIKARILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara göre şüphelilerin devraldıkları şirketler üzerinden bir süre düzenli ticaret yaparak şirketlerin çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı değerlendirildi.İddiaya göre bu sürecin ardından farklı firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek miktarda mal ve hizmet temin edildi. Temin edilen malların ise çeklerin ödeme tarihleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı veya farklı illerde bulunan depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.
PARA VE MAL TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin yanı sıra banka hareketleri, faturalar, çekler ve diğer ticari belgelerin incelendiği bildirildi.Yapılan incelemelerde soruşturma konusu mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.Erciş’teki bağlantıların yanı sıra farklı illerde faaliyet gösteren şirketler ve kişiler arasındaki para, mal ve çek trafiğinin de soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.Şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.
