İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vergi kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şirket ve mali müşavire operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu 26 şirkete ve mali müşavirlere yönelik arama yapıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Şirketlerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket ederek, gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında yaklaşık 6,97 milyar lira tutarında sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, sahte faturaların komisyon karşılığında temin edilerek şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedildiği, bu yolla haksız KDV iadesi alındığı ve yaklaşık 69,5 milyon lira kamu zararına yol açıldığı ifade edildi. Suç gelirlerinin sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandıkları tespit edilen şirketlerin yönetici ve ortaklarından 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.
Vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
