İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlantılı şirketlerin sahipleri ile çalışanlarının, ihracat desteklerinden yararlanmak amacıyla altın üzerinden hileli işlemler yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na ve ilgili tebliğlere muhalefet”, “4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet” ile “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla işlem gördükleri belirtildi.
Soruşturma kapsamında, şirketlerin yurt dışından ithal ettiği altının, Türkiye’deki altın ocaklarında eritildiği, asit solüsyonlarla işlenmiş gibi gösterilerek yeniden kıymetli maden bileşenlerine dönüştürüldüğü iddia edildi. Bu yöntemle elde edilen madenlerin yurt dışına ihracı sağlanarak hem döviz geliri elde edildiği hem de bu ihracatlar üzerinden yüzde 3 oranında devlet desteği alındığı bildirildi. Yapılan işlemlerin belirli bir organizasyon içerisinde sistemli olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden devlet desteği alındığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan H., Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı eşi Betül S. ile birlikte çeşitli şirketlerde görevli çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şirket çalışanlarının, kendileri ve yakınları üzerine 24 ayrı firma kurdukları ve bu firmalar üzerinden kıymetli maden ihracatı gerçekleştirerek devlet desteklerinden faydalandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece 20 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
