İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin de bulunduğu 26 şirket ve mali müşavire baskın yapıldı.
Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.
Başsavcılıktan Resmî Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada;
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturalarla kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarından 11 kişi olmak üzere
toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verildiği bildirildi.
Yaklaşık 7 Milyar TL’lik Sahte Fatura
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2020–2021 yılları arasında, kurdukları şirketler üzerinden hayali ticaret yaparak toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında bağlantı kurdukları şirketlere sahte faturalar temin ederek haksız KDV iadesi aldığı, bu yolla devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı belirlendi.
Şirketlerdeki arama ve incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
