İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında GAİN Medya AŞ ile Anahat Holding bünyesindeki şirketlere operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 3 şirket yöneticisi gözaltına alınırken, ilgili şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dijital yayın platformu GAİN Medya AŞ ve bağlı şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirket merkezlerinde arama ve inceleme çalışmaları sürdürülüyor.
Gözaltı Kararları
Edinilen bilgilere göre, şirket yöneticileri Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında “örgüt kurmak” ve “kara para aklamak” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Şirketlere Kayyum Ataması
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda; GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.
Başsavcılıktan Detaylı Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının tespit edilemediği ifade edildi. Kaya’nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
Şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin mali yapısının, söz konusu para hareketlerini açıklayabilecek düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına yönelik istihbarat bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.
Hisse Devri ve Para Trafiği
Açıklamada, 9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı. Bu devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon liralık ödeme yapıldığı belirtildi.
Sermaye Artışı Dikkat Çekti
29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bu artışın 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı ifade edildi. Şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı para transferleriyle sağlandığı tespitlerine yer verildi.
